账户经理审核您的开店资质通过后,您就可以开始填写kyc信息了。
KYC 平台合规审核流程:

  1. 填写并提交kyc资料(公司及其法人相关信息和文件)
  2. 等待kyc审核(大概两周),如有邮件通知资料需要补充或更改,请尽快提交最新的资料
  3. kyc资料审核通过后进行支付账户协议电子签名(确认开立您的支付账户)
  4. 电子签名后店铺可以正式开始运营

    KYC 资料填写

    在此处提交KYC 文件:https://seller.fnacdarty.com/vendre/pro
    首次登录,请点击:忘记密码,并在MIRAKL上输入您的注册邮箱地址
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    A MORAL PERSON:您的公司包括一个或多个人,您有公司章程和股本,并有法人。(一般都选第一个)
    A PHYSICAL PERSON:您的公司只有一个人,没有公司章程或股本。
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    注意!公司总年度总营业额请选择低于750万欧元,否则将触发机制要求您提供相当多的证明文件,该项选择不可逆。
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    如果您没有BNP Paribas的银行账户,请选择NO没有。然后点击NEXT进入下一步。
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    请按照界面的顺序手动填写每一项内容,请勿使用网页自动填充、页面自动翻译等功能,以免导致网页卡顿或出错。
    如果有选项不慎勾选错误且无法返回,提交时网页显示报错,您需要选择重置kyc文件,重新填写所有内容。

    第一步:公司和银行信息(Identification)

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    注意: 须在三个月内认证的营业执照才能被视为有效文件。
    如无法满足此条件,请在营业执照复印件第一页添加以下信息, 并盖公章:
    • 法人签名(如上传了护照作为身份证明文件,此处法人签名需和护照的签名一致)
    • 签名日期(例如: 17/03/2023)
    • 英文标注 ‘Certified true copy of the original document’
    示例如下图:
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    中国香港公司请注意:您需上传:商业登记条例+NAR1+NNC1 (请将三份文件合并上传)

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第二步:公司地址的填写(Company address)

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第三步:金融信息(Financial activity)

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右侧栏目细分您的商业类目
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按您的实际情况选择:

  • Commerce de détail en magasin non spécialisé:非专业类目零售贸易
  • Commerce de détail climentaire en magasin spécialisé: 食品零售贸易专卖店
  • Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé :燃料的零售专卖店
  • Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé:信息和通信设备的零售专卖店
  • Commerce de détail d’autres équipements du foyer en magasin spécialisé:家用设备的零售专卖店
  • Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé:文化休闲用品的零售专卖店
  • Autres commerces de détail en magasin spécialisé:其他类目的零售贸易专卖店
  • Commerce de détail sur éventaires et marchés :摊位和市场的零售贸易
  • Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés :非商店、摊位或市场的零售业

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受限制国家列表:白俄罗斯、布隆迪、刚果民主共和国、几内亚比绍、几内亚、海地、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比亚、马里、缅甸、尼加拉瓜、中非共和国、俄罗斯、索马里、苏丹、南苏丹、叙利亚、突尼斯、土耳其、委内瑞拉、也门、津巴布韦。
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此处最多填3个国家,填写的比例总和要大于75%。
如您只在两个国家有商业活动,也可只填两个国家,但这两个加起来占比总和应该在75%-100%之间。
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如您可以提供最新资产负债表或纳税申请表文件,请不要勾选方块,上传文件并填写信息。
注意:如您不慎勾选了无法提供最新文件的方块,请不要上传文件,其他信息还是需要填写的。

第四步:受益人信息(Identification of influencial people)

  1. 上传公司章程

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如您的公司章程日期超过1年,请在公司章程复印件第一页添加以下信息, 并盖公章:
• 法人签名(如上传了护照作为身份证明文件,此处法人签名需和护照的签名一致)
• 签名日期(例如: 17/03/2023)
• 英文标注 ‘Certified true copy of the original document’
下方为示例:
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中国香港公司请注意:您此处需上传Memorandum of association。

  1. 上传收益所有人证明表

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注意下载模板后在模板中进行填写
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您下载好的模板应与下方图片一致:
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您需要在表格里提供公司所有受益人的信息
从左到右依次填:

  • 受益人类型(股东、经理、其他等)
  • 受益百分比
  • 受益人的身份信息(姓名、出生日期、国籍、税务地址)

注意受益人姓名的填写:First name填名,Middle name不填,Last name填姓氏。(例:王小明,First name填Xiaoming,Middle name不填,Last name填Wang)

然后在表格下方签名,上传到kyc文档。
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UBO表格填写示例:
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如果您的公司是法国公司,请提供以下文件:
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  1. 法人证明(Legal representative)

注意下图右上角的方框,如只有1个法人,则需要勾选。
如果有多个法人,请不要勾选,并且您需要手动添加每一个法人的信息。
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第五步:金融账户信息互换(AEOI/FATCA reporting)

请按下图填写的内容选择一样的选项
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第一项选择:Active Non-Financial Entity (Active NFE)
第二项选择:Active NFE due to income and assets
右下方:法人是否拥有美国国籍或居住在美国,选择:NO没有

第五步第一项解读:

  • Exempt entity under FATCA and AEOl:法人是美国国籍。
  • Active Non-Financial Entity (Active NFE):一般都选此项,具体内容看下方图片。image.png
  • Passive Non-Financial Entity (passive NFE):被动非金融实体,如家庭信托、投资俱乐部、非盈利性注册实体,以及拥有农场且其唯一收入是租金收入而非农业收入的实体。
  • Financial institution:金融机构,有时也称为银行机构,是为不同类型的金融货币交易提供中介服务的商业实体。

注意:如后续kyc无法提交,显示少填了项目,请取消对网页的翻译,然后仔细核对本项内容是否都选择了(尤其是:对于第二项选择:Active NFE due to income and assets,如果没有此项,请重新选择第一个选项,第二个选择题会自动跳出)。

填写到这里,您的KYC文档就完成了,核对无误后,请提交文件。
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  • KYC资料提交后,我们的官方第三方合作伙伴巴黎银行会审核您的文件,如果您收到资料报错邮件,请直接找您的账户经理查询详细
  • 如果您在填写中遇到任何问题,请直接联系您的账户经理或在我们的官方微信公众号进行留言: FnacDarty欧洲跨境
  • 提交到完成KYC文件审核一般需时两周,请耐心等待
  • 如果KYC文件无误,您将会收到我们的电子签名邀请,完成电子签名代表您同意巴黎银行为您在Darty开通支付账户,之后的款项将在订单到货后每10天打款一次

    KYC文件电子签名

    KYC初审通过后,我们将通过邮件通知您签署电子文件。
    点击邮件的签字链接后,您进入到以下页面:
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    滑到页面最下方,填写个人信息
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    填写并确认无误后点击Sign my documents进行电子签名
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    签名后,您的kyc程序正式结束,您的店铺可以运营了。

如果您在填写中遇到任何问题,请直接联系您的账户经理或在我们的官方微信公众号进行留言:
Fnac Darty 欧洲跨境
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